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比特币飙升危机四起,专家建议尽快关停违规平台!
2020-07-19 / P烛生活 / 290浏览量 /评论数 38
比特币飙升危机四起,专家建议尽快关停违规平台!
REUTERS/Benoit Tessier

5 月以来,比特币又开启一波疯狂涨势。尤其是 8 月,比特币价格一路飙升,从每枚 18000 元左右一度突破 30000 元,创下历史新高。数据显示,7 月 1 日到 7 月 31 日,中国比特币交易成交额为 301.7 亿元,佔全球总交易量的 30%。

专家认为,比特币因其可匿名、不受国界限制、不易追蹤等特性,往往被不法分子利用,成为洗钱、传销、走私等违法犯罪活动的工具。监管部门应尽快建立比特币交易平台投资者的实名审查制度,加大对比特币交易平台违规行为的惩治力度,对部分严重违规的比特币交易平台进行取缔。

交易风险大

比特币

交易情况监测报告显示,2017 年上半年,全球主要虚拟货币市值总和由 177 亿美元增长至 1000 亿美元。其中,比特币市值增长 2.7 倍。7 月 1 日至 31 日,比特币市值在 310 亿-470 亿美元区间震荡。以 7 月 31 日市值计算,全球主要虚拟币种市值中,比特币市值佔比 51% ,其次是以太坊和瑞波币,分别佔 20% 和 7%,三者合计佔比近八成。

7 月 1 日至 31 日,比特币

交易成交额 301.7 亿元,环比下降 11.6%,佔全球总交易量 30%。通过分析各交易平台的交易规模,OKCoin 币行、比特币中国和火币网三个交易平台的交易量最大,三者合计佔比达 60%。

二级市场兑换交易是比特币生态链条的重要环节,参与用户多,交易规模大。同时,比特币交易也伴随着一定风险,包括价格波动、市场操纵、信息洩露、交易平台被盗、跑路等。

中央财经大学金融法研究所所长黄震指出,如在外汇管制、洗钱、避税等方面,目前已经存在利用比特币逃避外汇管制、洗钱逃税的行为。

黄震强调,在比特币的交易流转方面,一些虚拟货币交易平台存在很多不规範的地方,特别是有的平台存在资金池、槓桿资金、做虚拟盘的现象,甚至有的组织和团队持有大量比特币,存在操纵市场或内幕交易的金融风险。

国家网路金融安全技术专家委员会日前发布报告指出,在虚拟货币市场中存在恶意炒作、价格剧烈波动等系列问题,且为洗钱、恐怖融资等活动提供了便利。

监管漏洞依然存在

业内人士指出,犯罪分子利用加密数位货币进行洗钱、敲诈、勒索等犯罪行为。欧洲刑警组织评估报告指出,全球 3% 的洗钱活动是使用加密数位货币进行的。

今年年初,人民银行对比特币交易平台开展现场检查发现,北京的部分平台未经批准擅自开展融资业务、未充分履行反洗钱义务。

此外,目前比特币

平台高达数十亿元的客户资金缺乏第三方存管,客户资金面临「跑路」风险。近期,央行在对北京地区主要交易平台的现场检查中发现,火币网和 OKCoin 币行均利用投资者充值形成的沉澱资金购买理财产品,合计约 10 亿元人民币。